آیا هنگام مبادله ارز در روسیه به پاسپورت نیاز دارم؟

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

آیا هنگام مبادله ارز به پاسپورت نیاز دارم؟ یک سوال مشابه ممکن است در هر شهروندی ایجاد شود. به خصوص برای کسانی که قصد سفر به خارج از روسیه را دارند. به عنوان مثال، به لهستان یا ایالات متحده آمریکا. پرداخت به روبل روسیه در خارج از کشور غیرممکن است. و این می تواند یک مشکل بزرگ باشد. بنابراین، شما باید به دنبال "مبادله کنندگان" باشید. همیشه چنین سوالی به سرعت حل نمی شود. آیا انجام شناسایی شخصی ضروری است؟ اگر چنین است، تحت چه شرایطی؟

چارچوب قانونی

آیا می خواهید تا حد امکان دقیق پاسخ دهید؟ سپس شهروند باید چارچوب قانونی را به طور کامل مطالعه کند. آیا هنگام مبادله ارز در بانک به پاسپورت نیاز دارم؟

این موضوع توسط قانون فدرال شماره 115 مورخ 2001-07-08 تنظیم شده است. در حال حاضر در تاریخ 23 آوریل 2018 اصلاح شده است. این چارچوب قانونی است که باید هنگام فروش یا خرید ارز به آن تکیه کنید.

لازم یا نه

آیا هنگام مبادله ارز به پاسپورت نیاز دارم؟ نمی توان به این نوع سوال پاسخ قطعی داد. این لحظه با این واقعیت مرتبط است که FZ-115 موقعیت های مختلف زندگی را فراهم می کند. بسته به آنهاپاسخ به سوالی که قبلا پرسیده شد تغییر خواهد کرد.

این به چه معناست؟ طبق قانون در معاملات ارزی گاهی نیاز به شناسنامه است و گاهی نیاز نیست. اما برای چه چیزی باید آماده شود؟ چه زمانی نمی توانم کارت شناسایی خود را با خود به بانک یا صرافی ببرم؟

وقتی لازم نیست

تبادل ارز تا چه میزان - بدون پاسپورت؟ شایان توجه است که در حال حاضر شخص می تواند بی نهایت پول خارجی بخرد و همچنین آن را بفروشد. فقط گاهی اوقات برای انجام این کار یک پاسپورت مدنی لازم است.

طبق قانون، انجام معاملات ارزی ناشناس با وجوه به مبلغ بیش از پانزده هزار روبل امکان پذیر است. این بدان معناست که هنگام خرید پول خارجی برای این اندیکاتور یا هنگام فروش آن، نیازی به شناسایی شخص ندارید.

در صورت لزوم

من نمی دانم آیا هنگام مبادله ارز به پاسپورت نیاز دارید؟ سپس شهروند باید قوانین جاری را مطالعه کند. در غیر این صورت، هنگام تلاش برای انجام معاملات ارزی، فرد ناامید می شود. او به سادگی می تواند از خدمات محروم شود. این کاملا طبیعی است.

امروز اگر مبادله ارز به مبلغ 15000 روبل یا بیشتر انجام شود، گذرنامه یا شناسه شخصی دیگر مورد نیاز است. و مهم نیست که عملیات با چه وسیله ای انجام می شود. نکته اصلی این است که هنگام انتقال به روبل روسیه، معاملات از آستانه مشخص شده تجاوز نمی کند. در غیر این صورت، باید پاسپورت تهیه کنید.

پر کردن پرسشنامه

شهروندان ممکن است شگفت زده شوند. نکته این است که هنگام انجام معاملات ارزی به مبلغ بیش از 15000 روبل، باید از شخص خواسته شود که پرسشنامه خاصی را پر کند. قبلاً اصلاً وجود نداشتند. این نوآوری ممکن است برخی را بترساند، اما جای نگرانی نیست.

اطلاعات مشخص شده به اشخاص ثالث منتقل نمی شود. این پرسشنامه به منظور شناسایی یک فرد و همچنین بررسی سلامت یک شهروند انجام شده است: آیا او پولشویی می کند یا سازمان های تروریستی را تامین مالی می کند؟

باید در پرسشنامه مشخص کنید:

• F. نام بازیگری که به مبدل درخواست داده است؛
• جزئیات تماس؛
• شماره شناسایی مالیاتی؛
• محل کار؛
• آدرس کارفرما؛
• تلفن شرکتی که شهروند در آن کار می کند؛
• اطلاعات در مورد ظاهر وجوه متقاضی.

بر این اساس، اگر فردی محل کار رسمی نداشته باشد، نمی تواند مبلغ زیادی را مبادله کند. در هر صورت او باید حقانیت وجوهی را که استفاده می کند ثابت کند. این همیشه ممکن نیست.

آیا راهی برای خروج از وضعیت وجود دارد؟ آره! فقط انجام مبادله ارز به صورت ناشناس کافی است. یعنی برای مبالغ کمتر از پانزده هزار روبل روسیه. سپس نیازی به پر کردن هیچ فرمی نخواهید داشت. و شخص را نیز شناسایی کنید.

وابستگی به بانک

آیا هنگام مبادله ارز در روسیه به پاسپورت نیاز دارم؟ اطلاعات فوقمی گوید که شناسایی یک فرد ضروری است، اما نه همیشه. برای معاملات ارزی کوچک، نه پاسپورت و نه پرسشنامه خاصی لازم است. برخی معتقدند نیاز به شناسایی در هنگام خرید یا فروش ارز به بانک خاصی بستگی دارد. این کاملاً درست نیست.

شرکت مالی می تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد که مبادله پول کند یا خیر، اگر شخصی نتواند گذرنامه ارائه دهد یا قانونی بودن دریافت وجوه مناسب را اثبات کند. اما نه بیشتر. خروج از قوانین مشخص شده در قانون فدرال ممنوع است. این یک تخلف فاحش است که باید در اسرع وقت به مقامات گزارش شود.

اگر می خواهید مبلغ زیادی را به صورت ناشناس مبادله کنید

آیا هنگام مبادله ارز در Sberbank به پاسپورت نیاز دارم؟ بله، درست مانند هر موسسه مالی دیگری. نیاز به شناسایی شخصی در معاملات ارز خارجی در قانون فدرال شماره 115 پیش بینی شده است. همچنین بیان می‌کند که برای شهرک‌های کوچک، می‌توانید به صورت ناشناس خدمات دریافت کنید.

اما اگر شهروندی محل کار رسمی نداشته باشد، اما در عین حال بخواهد بلافاصله با مقدار زیادی پول معامله ارزی انجام دهد، چه؟ به عنوان مثال، از یک کارفرمای غیررسمی دریافت کردید؟

در این مورد، همانطور که قبلا ذکر شد، می توانید مبالغ کم را مبادله کنید یا با صرافی های ویژه ای که تحت کنترل بانک های روسیه نیستند تماس بگیرید. در چنین شرایطی، محدودیت های فوق لغو می شود.

بدون پاسپورت: چه باید کرد؟

آیا هنگام مبادله ارز در بانک های روسیه به پاسپورت نیاز دارم؟ جستجوی بیشترپاسخ به این مشکل قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد. شهروندان همیشه مجبور نیستند در معاملات ارزی یک فرد را شناسایی کنند. در تراکنش‌های کوچک نمی‌توان به این کار نیاز داشت.

همچنین اتفاق می افتد که به دلایلی یک شهروند گذرنامه ندارد. مثلا اگر رد و بدل شده باشد یا گم شده باشد. چه باید کرد؟

راه های مختلفی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد. به عنوان مثال:

• استفاده از سایر مدارک شناسایی؛
• تعویق معاملات ارزی تا ترمیم گذرنامه؛
• از یک کپی موقت از سند استفاده کنید.

چگونه ادامه دهیم؟ خود شخص باید به این سوال پاسخ دهد. نداشتن پاسپورت برای تراکنش های ارزی بزرگ می تواند مشکلات و سوالات زیادی را از سوی یک موسسه مالی ایجاد کند.

نتیجه گیری

آیا هنگام مبادله ارز در بانک های روسیه به پاسپورت نیاز دارم - از این پس، پاسخ به این سوال دیگر فرد را در موقعیت نامناسب قرار نمی دهد. نکته اصلی این است که به اصول و قوانین فوق پایبند باشید.

برخی از افراد برای معاملات ارزی ناشناس از فروشندگان استفاده می کنند. این بهترین راه حل نیست، اما گاهی اوقات به حل سریع مشکل کمک می کند.

در هر صورت وجود پاسپورت در زمان تماس با "صرافی ها" اضافی نخواهد بود. در صورت لزوم، شخص می تواند به سادگی آن را ارائه دهد. و اگر قبلاً پرسشنامه خاصی را در بانک انتخاب شده پر کرده باشد، نمی توانید اقدام مربوطه را تکرار کنید.