طرف مقابل و خودتان را با TIN بررسی کنید. چگونه در هنگام عقد قرارداد خطرات را به حداقل برسانیم؟

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

شهرت تجاری شریک تجاری یکی از مهمترین نکات هر کسب و کاری است. رونق شرکت شما به نحوه انجام تعهداتش نیز بستگی دارد. اما چگونه می توان طرف مقابل را بررسی کرد و از خود در برابر مشکلات احتمالی محافظت کرد؟ انجام این کار چندان دشوار نیست. شما باید حداقل اطلاعات را در مورد شریک آینده بدانید. بیشتر اوقات ، کافی است فقط TIN را بدانید. چگونه طرف مقابل را بررسی کنید و از خود محافظت کنید؟ بیشتر در مورد آن در زیر بخوانید.

چرا چک کنید؟

حتی یک کارآفرین تازه کار می داند: اگر می خواهید خطرات تجاری را تا حد امکان به حداقل برسانید، خود و طرف مقابل خود را به هر طریق ممکن بررسی کنید. اغلب، شرکت های بزرگ با خدمات امنیت مالی تثبیت شده به چنین چک هایی متوسل می شوند. شرکت های کوچک، و همچنین کارآفرینان مجرد، اغلب هستنداز چنین فعالیت هایی غفلت کنید و بیهوده بررسی یک طرف مقابل به صورت رایگان، سریع و قابل اعتماد بسیار ساده است. فقط باید بدانید به چه چیزی توجه کنید.

TIN به چه معناست و چگونه واقعیت آن را بررسی کنیم؟

اول از همه، باید طرف مقابل را با TIN بررسی کنید. آن چیست؟ TIN مخفف عبارت Individual Identification Number است. به هر فرد یا کارآفرینی به عنوان نشانه ثبت نام در سازمان مالیاتی اختصاص داده می شود.

می توانید آن را با استفاده از هر موتور جستجو پیدا کنید. ارزش "چکش زدن" نام کامل شرکت را دارد و بلافاصله اطلاعات زیادی از جمله TIN شرکت دریافت خواهید کرد. شما همچنین می توانید عملیات معکوس را انجام دهید - با شماره TIN، اطلاعات اضافی در مورد شرکت پیدا کنید.

با این حال، گاهی اوقات نیز اتفاق می افتد که به نظر می رسد TIN وجود دارد، اما هیچ اطلاعاتی در آن یافت نمی شود. اینجا ارزش فکر کردن را دارد. شاید عدد پیشنهادی واقعی نباشد و فقط مجموعه ای از اعداد باشد. و این شرکت یک تجارت یک روزه است. شما می توانید طرف مقابل را بررسی کنید و در این مورد از خود محافظت کنید. یک فرمول ساده وجود دارد که با آن می توانید واقعیت شماره شناسایی را بررسی کنید. برای هر شخص حقوقی، TIN شامل 10 رقم است. ما از 9 اول برای محاسبات استفاده خواهیم کرد و 10 یک آزمایش است.

9 رقم اول را بگیرید و آنها را به این صورت ضرب کنید:

• 1 - ضرب در 2;
• 2 - توسط 4;
• سوم - توسط 10;
• چهارم - ضرب در 3؛
• پنجم - توسط 5;
• 6 - توسط 9;
• هفتم - افزایش 4 برابر؛
• هشتم - ضرب در 6؛
• نهم - تا 8.

حالا همه نتایج را با هم جمع کنید و این عدد را به خاطر بسپارید.

عددی که در نتیجه جمع به دست می آید، بر 11 تقسیم کنید. اگر نتیجه حاصل باقی مانده است، باید قسمت اعشاری را کنار بگذارید و دوباره عدد صحیح را در 11 ضرب کنید. حالا عدد به دست آمده و عدد را با هم مقایسه کنید. یکی که در نتیجه اضافه کردن محصولات بیرون آمد (ما او را به یاد می آوریم). شما باید یکی را از دیگری کم کنید. رقم به دست آمده باید با آخرین رقم دهم مطابقت داشته باشد. اگر همه چیز درست شد - شماره TIN واقعی است، درست نشد - ارزش بررسی دارد.

چگونه TIN را با نام شرکت پیدا کنیم؟

اگر نمی خواهید از سوی اداره مالیات از شما سؤال شود، لازم است قبل از انجام معامله، طرف مقابل را بررسی کنید. اگر به غیر از نام، چیزی در مورد شرکای آینده نمی دانید، مهم نیست. همچنین می توانید TIN را پیدا کنید. قوانین کمی در اینجا وجود دارد:

• نام شرکت بدون نقل قول در موتور جستجو وارد می شود؛
• جستجو باید با نام کامل و بدون علامت اختصاری انجام شود؛
• نام را دقیقاً همانطور که هست وارد کنید، حتی اگر اشتباهات املایی یا دستوری وجود داشته باشد.

با یافتن داده های لازم، می توانید نه تنها TIN، بلکه برخی از داده های دیگر را نیز پیدا کنید. گاهی اوقات مشکل ممکن است در این واقعیت باشد که چندین شرکت می توانند یک نام داشته باشند. سپس می توانید بر اساس نوع فعالیت یا برخی اطلاعات اضافی بررسی کنید.

چگونه TIN را با استفاده از جزئیات دیگر پیدا کنیم؟

بررسی طرف مقابل با TIN آسان است. اما گاهی اوقات این داده هاکافی نیست. اگر شرکتی که به دنبال آن هستید وب سایت خود را دارد، معمولاً می توانید جزئیاتی مانند ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی، شماره ثبت ایالتی یا PSRN را در آنجا پیدا کنید. همه اینها ممکن است برای تأیید بیشتر مفید باشد. با کسب اطلاعات بیشتر از منابع باز تا حد امکان، می توانید با خدمات مالیاتی فدرال تماس بگیرید. البته درخواست تجدیدنظر شخصی هزینه دارد، اما هزینه ها کاملاً توجیه شده است. اداره مالیات می تواند طرف مقابل را خیلی سریع بررسی کند. دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت. برای افراد، یک گواهی 200 هزینه دارد، و برای اشخاص حقوقی - 400 روبل.

جمع آوری داده های طرف مقابل: چه چیزی را بررسی کنیم؟

اگر قصد دارید با طرف مقابل جدیدی معامله کنید، سعی کنید تا حد امکان اطلاعات بیشتری در مورد او کسب کنید. شما به کپی از اسناد زیر نیاز دارید:

• گواهی ثبت نام دولتی؛
• گواهی مالیات دهنده؛
• جزئیات بانک؛
• مجوز فعالیت (در صورت وجود)؛
• کپی از اساسنامه شرکت.

کسب اطلاعات کامل در مورد طرف مقابل شامل موارد زیر است:

داده های اساسی. این شامل: نام خانوادگی، نام مؤسس، نام کامل شرکت، TIN، تاریخ تأسیس، آدرس‌های قانونی و فیزیکی، اطلاعاتی در مورد اینکه آیا این کارآفرین قبلاً شرکت‌هایی را منحل کرده است یا خیر.

اطلاعات درباره شرکت. اطلاعات مربوط به قانونی بودن شرکت، بررسی ها، به ویژه از منابع مستقل.

اطلاعات کارکنان. برخی از شرکت ها تعداد زیادی از معاملات را از طریق کارمندان خود انجام می دهند و در نتیجه توجه را از سر منحرف می کنند.

اطلاعات درباره تراکنش پیشنهادی. باید به مبلغ قرارداد توجه ویژه ای شود. اگر در مورد همکاری با کارآفرینان فردی صحبت می کنیم، نمی توان از میلیون ها صحبت کرد. اگر یک LLC معین معامله ای به میزان بیش از 25٪ از وجوه موجود در ترازنامه شرکت را به شما پیشنهاد می دهد، باید در مورد چنین همکاری فکر کنید. اطلاعات مربوط به وضعیت موجودی باید حتی قبل از امضای قرارداد درخواست شود.

طرف مقابل را با TIN بررسی کنید: خدمات مالیاتی فدرال

این اولین جایی است که برای کسب اطلاعات قابل اعتماد از آن بازدید می کنید. خدمات مالیاتی فدرال می تواند طرف مقابل را با TIN بسیار کارآمد بررسی کند. البته این وسوسه وجود دارد که با استفاده از خدمات مناسب در اینترنت این کار را سریع و رایگان انجام دهید. اما اگر معامله بزرگ است، باز هم بهتر است شخصاً به اداره مالیات مراجعه کنید و درخواست رسمی بدهید. سند دریافت شده نه تنها به طور کامل از شما در برابر کلاهبرداران محافظت می کند، بلکه نوعی "جذابیت" از سوی خود مقامات مالیاتی خواهد بود. آنها دیگر دلیلی نخواهند داشت ادعا کنند که شما اقدامات کافی برای شناسایی طرف مقابل غیرقابل اعتماد انجام نداده اید.

Nalog.ru: خود و طرف مقابل را بررسی کنید

اگر به سند رسمی با امضا و مهر نیاز ندارید، اما برای چک پرداختی به پول نیاز ندارید، می توانید از وب سایت رسمی خدمات مالیاتی فدرال استفاده کنید. به آن می گویند - nalog.ru (nalog.ru). خود و طرف مقابل را بررسی کنید، هیچ چیز کسب و کار شما را تهدید نمی کند.

سایت بسیار ساده است. حتی برای کسانی که به ندرت با کامپیوتر سر و کار دارند، شهودی است. برای شروعباید به بخش مربوطه بروید:

• افراد;
• IP;
• شخصیت حقوقی.

اکنون پیوند "بررسی طرف مقابل" را از لیست انتخاب کرده و به صفحه مربوطه بروید. در پنجره ای که ظاهر می شود، شماره های TIN / OGRN یا نام سازمان را وارد کنید. در پنجره ای که درست در زیر قرار دارد، کپچا را وارد کنید - چند عدد نوشته شده در تصویر. حالا دکمه «یافتن» را فشار دهید و از نتیجه لذت ببرید. در صفحه ای که باز می شود، می توانید یک سند را با فرمت pdf دانلود کنید که حاوی اطلاعات تقریباً کاملی در مورد شرکت است.

پس اگر مشکلی نمی خواهید، به نالوگ بروید، خود و طرف مقابل را بررسی کنید و احساس امنیت کنید.

در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال، می توانید انواع دیگر جستجوها را انجام دهید:

• اطلاعات در مورد افرادی که اسنادی را برای ثبت نام دولتی یا ایجاد تغییرات در اسناد تشکیل دهنده ارائه کرده اند.
• اطلاعات مربوط به افرادی که تصمیم به انحلال، سازماندهی مجدد یا کاهش سرمایه مجاز در رابطه با آنها گرفته شده است.
• اطلاعات در مورد حذف یک شخص حقوقی غیرفعال از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی.
• ثبت افراد رد صلاحیت شده و اطلاعات سازمان هایی که دستگاه های اجرایی آن شامل این افراد است.
• آدرس های ثبت انبوه و داده های مربوط به شرکت هایی که هیچ ارتباطی با آدرس های ثبت شده با آنها وجود ندارد.
• داده‌های سازمان‌هایی که معوقات مالیاتی دارند یا گزارش‌دهی مالیاتی ندارند.
• اطلاعات در مورد افراد با چندین سازمان ثبت شده.
• اطلاعات دیگر.

آنچه می توانید در مورد IP یاد بگیرید

اگر تصمیم دارید طرف مقابل و خودتان را بررسی کنید و طرف مقابل شما یک کارآفرین فردی است، با کمک بخش خدمات خدمات مالیاتی فدرال می توانید اطلاعات زیر را دریافت کنید:

• نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی؛
• شهروندی;
• شماره ثبت USRIP;
• تاریخ ثبت نام؛
• داده در مورد در دسترس بودن مجوزها و تعداد آنها؛
• اطلاعات در مورد ثبت مالیات - تاریخ و TIN؛
• OKVED - کدهای فعالیت های تجاری؛
• اطلاعات ثبت نام در صندوق بیمه اجتماعی و صندوق بازنشستگی؛
• اطلاعات در مورد بخش خاص خدمات مالیاتی که اسناد ثبت نام یک کارآفرین فردی خاص در آن قرار دارد.

چه اطلاعاتی می توانم درباره یک شخص حقوقی دریافت کنم

اگر طرف مقابل شما یک شخص حقوقی است، وب سایت خدمات مالیاتی فدرال می تواند اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار دهد:

• نام و آدرس قانونی.
• تاریخ و شماره ثبت PSRN.
• اطلاعات در مورد بنیانگذاران شرکت، ایجاد یا سازماندهی مجدد یک شخص حقوقی.
• اطلاعات در مورد هرگونه تغییر مهم در فعالیت های سازمان.
• اطلاعات مربوط به شروع انحلال یا سازماندهی مجدد، در صورت وجود.
• اطلاعات درباره رئیس شرکت و میزان سرمایه مجاز.
• اطلاعات در مورد تمام بخش های شرکت.
• داده‌ها و اطلاعات OKVED درباره همه مجوزهای موجود.
• اطلاعات در مورد ثبت نام در FSS و PF.
• اطلاعات در مورد بخش خاص خدمات مالیاتی فدرال که بسته اسناد ثبت شرکت در آن قرار دارد.

احتمالاً قبلاً فهمیده اید: "اگر می خواهید خطرات تجاری را به حداقل برسانید، خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید." با پیروی از این قانون در هر تراکنش، نه تنها هرگز با اداره مالیات مشکلی نخواهید داشت، بلکه از پول خود در برابر کلاهبرداران محافظت خواهید کرد.