چگونه یک LLC را برای پرونده های دادگاه و بدهی بررسی کنیم؟ بررسی طرف مقابل توسط TIN

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

هرکسی که کسب و کار خود را دارد، روزی با میل به گسترش کسب و کار موجود روبرو می شود. یک روش محبوب برای دستیابی به این هدف، به دست آوردن یک LLC موجود است. این راحت است، زیرا مراحل ثبت یک شخص حقوقی جدید در این مورد قبلاً تکمیل شده است، و این زمان را برای رسیدگی به بسیاری از مسائل سازمانی و به همان اندازه مهم آزاد می کند.

ریسک هنگام خرید LLC

در عین حال، این نوع معامله شامل برخی ریسک‌های اقتصادی است. بنابراین، طرف مقابل ممکن است بدهی هایی برای پرداخت هر کالا یا حتی بدهی مالیاتی داشته باشد. چنین وضعیتی ممکن است در نتیجه معاملات بدون پیش پرداخت زمانی که مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود، ایجاد شود. چنین مشکلاتی برای شرکت مفید نیست، زیرا طبق قانون، بدهی های شرکت به طور کامل به مالکان جدید منتقل می شود، صرف نظر از اینکه مالک اصلی آن چه کسی بوده است. این منجر به این سؤال می شود که چگونه می توان یک LLC را در همه زمینه ها بررسی کرد - هم از نظر وجود و هم میزان امنیت خرید. این مقاله روش‌های اساسی نحوه بررسی یک LLC را قبل از خرید پوشش می‌دهد.

چرا مالیات و بدهی ها را بررسی کنیدطرف مقابل با TIN یا سایر جزئیات؟

در هر معامله برنامه ریزی شده توسط شرکت، تجزیه و تحلیل کامل شریک تجاری پیشنهادی توسط وکلا صورت می گیرد. قبل از بررسی LLC، باید مطمئن شوید که موقعیت شریک پایدار است، که با جمع آوری انواع داده ها در مورد سازمان، از جمله داده های مربوط به بدهی ها، تأیید می شود. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل این داده‌ها به شما امکان می‌دهد پایداری یک کسب‌وکار موجود را که به دست‌های جدید منتقل می‌شود، ارزیابی کنید.

طبق اطلاعات و سابقه موجود که در جریان این اقدامات مشخص می شود، می توانیم در مورد نحوه انجام تجارت طرف مقابل نتیجه گیری های زیادی داشته باشیم. در اینجا مهم است که حتی اقدامات پیش پا افتاده ای مانند بررسی اینکه آیا LLC ثبت شده است یا خیر. هر گونه مشکلی که در طول این بررسی های متعدد به وجود می آید ممکن است نشانه سوء نیت باشد. شناسایی این عامل نامطلوب در مراحل اولیه باعث صرفه جویی در زمان و تلاش زیادی برای طرف تأییدکننده می شود و از معاملات ناموفق و ضررهای پولی غیر منطقی محافظت می کند. هیچ چیز مهم تر از بررسی فعالیت های یک LLC برای تراکنش های مشکوک نیست.

چه بدهی هایی باید یک LLC بررسی شود؟

1. بدهی مالیاتی به بودجه.
2. بدهی خارج از بودجه. از آنجایی که بنگاه یک کارفرما است، مشارکت در صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی و درمانی پیش نیاز فعالیت آن است. اغلب بدهی این موارد بسیار جدی می شود.
3. تعهد وام. این احتمال وجود دارد که شرکت هنوز ثبت شده باشدوام معوق.
4. بدهی طبق قرارداد قانون مدنی. این یک بدهی مالی است که توسط کسب و کار از طریق معاملات مختلف گذشته حفظ شده است.
5. بدهی دستمزد. اغلب اتفاق می افتد که یک شرکت پرداخت به کارکنان خود را به تعویق می اندازد که این امر باعث ایجاد تعهدات بدهی می شود.
6. بدهی.

چگونه بدهی LLC را بفهمیم؟

این به نوع بدهی بستگی دارد. بررسی قابل دریافت ترین نوع بدهی بسیار مهم است. این به این دلیل است که اکثر شرکت ها کالاها را بدون پیش پرداخت ارسال می کنند. مهم است که در نظر بگیرید که روش بررسی IP در این مورد متفاوت است.

نحوه بررسی یک شرکت LLC برای انواع مختلف بدهی در زیر آورده شده است.

چک مالیات

قبل از اینکه بدهی مالیاتی LLC را بررسی کنید، باید TIN شرکت را پیدا کنید. بدهی مالیاتی با استفاده از TIN شناسایی می شود، این روش بسیار ساده است. تنها چیزی که نیاز دارید دسترسی به اینترنت و TIN شرکت است. بررسی در وب سایت رسمی خدمات مالیاتی فدرال انجام می شود. در آنجا، برای بررسی طرف مقابل توسط TIN، فقط باید خود TIN را وارد کنید و روی "جستجو" کلیک کنید.

بعد، سایت تمام اطلاعات مربوط به بدهی های این نوع مرتبط با این TIN را نمایش می دهد. دوره مالیاتی گذشته تحت پوشش است، در صورت عدم وجود بدهی، سایت پیامی در این مورد نمایش می دهد. هشدار دهنده این پیام خواهد بود که شرکت گزارشات لازم را با بدهی های موجود ارائه نکرده است.

علیرغم همه راحتی های پیاده سازی شده در این سایتسیستم، در حال حاضر فقط یک حالت آزمایشی است که هدف آن شرکت هایی است که برای یک سال یا بیشتر گزارش ارسال نکرده اند.

سایت فرصتی برای بررسی محاسبات و بودجه به دو صورت مختصر و دقیق فراهم کرده است. در عین حال، تغییرات در یک دوره خاص نیز در نظر گرفته می شود.

بررسی طرف مقابل توسط TIN برای تعهدات بدهی این نوع از طریق ثبت نام دولتی واحد اشخاص حقوقی (EGRLE) انجام می شود. گواهی ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی که در آنجا دریافت می شود نیز حاوی اطلاعاتی در مورد ثبت مالیات است. با کمک همین سند هویت مالک واقعی یا شخص مجاز احراز می شود. برای وضوح، نمونه ای از این نوع خاص گواهی در بالا ارائه شده است.

بدهی خارج از بودجه

از تابستان 2017، چندین روش در مورد چگونگی بررسی یک LLC برای بدهی از این نوع ظاهر شده است. بررسی بدهی به صندوق خارج از بودجه را می توان با تماس کتبی با اداره مالیات و همچنین با استفاده از خدمات گزارشگری الکترونیکی تخصصی انجام داد. بازرسی مالیاتی داده هایی در مورد بدهی های موجود دارد که حتی اولین دوره ها را پوشش می دهد. در مواردی که با آنها اختلاف نظر پیدا شود، از دفاتر منطقه ای صندوق بازنشستگی، بیمه اجتماعی و صندوق بیمه درمان تأیید می شود. برای تطبیق پرداخت بیمه در FSS در برابر حوادث صنعتی، آنها بلافاصله با شعب صندوق تماس می گیرند.

بدهی های اعتباری

قبل از اینکه LLC را برای بدهی های اعتباری بررسی کنید،شما باید با دفتر اعتبار تماس بگیرید. این دفتر به صورت رایگان در وب سایت رسمی بانک مرکزی فدراسیون روسیه در دسترس است.

اما برای دسترسی به خود داده هایی که سایت در اختیار دارد، باید کد اضافی ویژه موضوع تاریخچه اعتباری را ارائه دهید. توسط خود شخص، شرکت مورد نظر، ارائه خواهد شد.

داده هایی از این نوع در همه جا مخابره می شود، هیچ خطری در این مورد وجود ندارد، مگر در مواردی که شرکت دارای حقایق نامطلوب در تاریخچه خود است که از انتقال کد ذکر شده خودداری می کند. پس از دریافت اطلاعات این کد در سایت رسمی بانک مرکزی وارد می شود و پس از آن تمامی اطلاعات درخواستی را نمایش می دهد.

به این نوع چک، نظارت بر سابقه اعتباری نیز گفته می شود. یک نمونه گزارش اعتبار پیوست شده است.

دیون مربوط به قرارداد قانون مدنی

در اینجا اولین مشکل در جستجوی حقیقت آغاز می شود. بانک اطلاعاتی کاملی از این نوع بدهی ها هنوز پیاده سازی نشده است که دستیابی به اطلاعات را سخت می کند، اما آن را غیرممکن نمی کند. چگونه LLC را برای این بدهی بررسی کنیم؟

برای جستجوی بدهی هایی از این نوع، باید با رئیس شرکت تعامل داشته باشید. این حسابداران LLC هستند که اطلاعاتی را در مورد قراردادهای معتبر، در ثبت حسابداری، در مورد اظهارنامه هزینه ها ارائه می دهند. برای به دست آوردن اطلاعات دقیق باید با کارمندان شرکت صحبت کنید. این کار به این دلیل انجام می شود که یک حسابدار خوب دانش کافی برای پنهان شدن از چیزهای جدید را داردصاحبان مشاغل برخی از مهم ترین اطلاعات را دارند، اما کارمندان نیازی به پنهان کردن این داده ها ندارند.

چگونه یک LLC را برای پرونده های حقوقی بررسی کنیم؟

به عنوان یک اقدام اضافی، می توان یک درخواست کتبی به خدمات دادرسی محلی ارائه داد. این تسهیلات را برای بارهای قانونی که در حال حاضر حل نشده است بررسی می کند.

وب سایت رسمی دادگاه داوری نیز در اینجا کمک خواهد کرد. چنین منابعی همیشه اطلاعات جمع آوری شده در پایگاه های داده در مورد رسیدگی های دادگاه با مشارکت LLC را ارائه می دهند. در اینجا می توانید با تصمیمات مربوط به درخواست شرکت از طیف گسترده ای از تحریم ها، مجازات های مالی مرتبط با معامله قانون مدنی آشنا شوید. تنها چیزی که برای باز کردن دسترسی به این اطلاعات نیاز است، دانستن TIN شرکت و نام دقیق آن است.

چگونه LLC را از طریق مرجع تجاری بررسی کنیم؟

همه گزارش‌های سایت‌های رسمی دولتی در این نوع کمک ترکیب می‌شوند. در اینجا اطلاعات مربوط به تعهدات و تعداد کارکنان در ایالت، درآمد، بنیانگذاران، صاحبان مشترک شرکت وجود دارد. این سند است که صورت های مالی را نشان می دهد، مهمترین شاخص ها را مشخص می کند و در زمان و تلاش مشتری صرفه جویی زیادی می کند. معمولاً از واسطه ها سفارش می شود.

هنگام بررسی یک LLC به دنبال چه چیز دیگری باشیم؟

هنگام جمع آوری داده های مربوط به سازمان به منظور بررسی بدهی ها، توصیه می شود به احتمال بروز مشکل در آینده با مالک آینده توجه شود. علاوه بر نحوه بررسی یک LLC برای بدهی، ضروری استهمچنین به برخی از جزئیات توجه کنید. تاریخ موارد زیادی از وجود بنگاه های یک روزه را می داند که صرفاً به منظور انجام عملیات یا معاملات غیرقانونی ایجاد شده اند. پس از این اقدامات غیر صادقانه، این شرکت ها برای فروش گذاشته می شوند. برای جلوگیری از خرید سازمانی با چنین سرنوشتی، توصیه می شود همه افرادی را که شخص حقوقی با آنها همکاری داشته است، تجزیه و تحلیل کنید. یک عامل هشدار دهنده در اینجا تعداد کمی از طرف مقابل با حجم مشکوک زیادی از معاملات خواهد بود. قطعا باید به این موضوع توجه زیادی داشته باشید. همچنین می‌تواند بسیار مشکوک باشد که در مدت زمان معینی پس از تعامل با شرکتی که بررسی می‌شود، طرف مقابل ورشکست شده و اعلام ورشکستگی کرده است.

هنگام اطلاع از بدهی های یک LLC، باید مطمئن شوید که امکان بدهی اضافی وجود ندارد. لازم است دو بار آن را ایمن بازی کنید تا در نهایت با خرید یک شرکت مشکوک که تبدیل به یک "شرکت یک روزه" می شود ، مشکلات غیر منطقی برای خود پیدا نکنید. برای بررسی شرکت، باید فهرستی از تمام افرادی که با آنها تراکنش انجام شده و پول به آنها منتقل شده است را نگه دارید. سپس باید درخواستی را در مورد طرف مقابل به ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی ارسال کنید و با شماره تلفن های دریافتی تماس بگیرید، مطمئن شوید که این سازمان ها واقعی هستند، وضعیت آنها برای ورشکستگی. چنین شرکت هایی ممکن است در مرحله انحلال نیز باشند که این نیز به نفع بازرسی شده نخواهد بود. اگر این نکات نادیده گرفته شود و معلوم شود که تاریخچه شرکت شامل موارد مشابه استدر موارد تعامل، این امر به احتمال زیاد منجر به جریمه و انباشت مالیات بر درآمد در صورت حسابرسی توسط سرویس مالیاتی فدرال خواهد شد.

در حال حاضر تعداد زیادی خدمات تخصصی در این نوع چک وجود دارد. آنها به شما امکان می دهند تمام اطلاعات مربوط به LLC مورد علاقه را بدون تماس با خدمات اضافی مشاهده کنید. کل مجموعه اطلاعات در تمام جبهه ها بر دوش کارکنان خدماتی است.