قانونی سازی - چیست؟ قانونی شدن اسناد و درآمد

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

فرآیندهای بسیار متفاوتی در این دنیا وجود دارد که فراتر از حد مجاز قانونی است. در چنین مواقعی چه می کنند؟ پاسخ صحیح این است که آنها رویه ای مانند قانونی سازی را انجام می دهند. این فرآیند چگونه انجام می شود؟

قانونی سازی - چیست؟

اول از همه، شما باید در مورد اصطلاحات تصمیم بگیرید. قانونی شدن (مشروعیت بخشیدن) به رسمیت شناختن رسمی توسط دولت یا دادن نیروی قانونی به چیزی درک می شود. لازم به ذکر است که اغلب با جرم زدایی از برخی اقدامات همراه است.

قانونی سازی اسناد

این چیست؟ این اصطلاح به عنوان مجموعه ای از اقداماتی است که باید انجام شود تا از نظر قانونی لازم الاجرا شود. مثال ایالت را در نظر بگیرید. دومای ایالتی طبق رویه خاصی قانونی را تصویب می کند. سپس تصویب می‌شود و رئیس‌جمهور می‌تواند آن را رد کند، اگر چیزی مناسب او نباشد. اگر راضی بود قانون را امضا می کند و منتشر می شود. از لحظه انتشار (یا در برخی موارد بلافاصله) لازم الاجرا می شود. این مسیری است که یک سند عادی طی می کند تا زمانی که به عنوان قانون قانونی شود.

مشروعیت بخشیدن به اسناد به عنوان مثال یک شرکت

می توانید خیلی چیزها را بیاوریدنمونه های مشابه گزینه دیگر: وقتی مدیر شرکت چیزی را امضا می کند ، اسناد قانونی می شوند. این چیست، ما قبلاً متوجه شده ایم، بیایید به سراغ پول برویم.

پولشویی

اما جالب ترین چیز برای شما احتمالا قانونی کردن عواید مجرمانه است. این شامل پولشویی برای استفاده بعدی از آنها برای اهداف کاملاً قانونی است. فقط آن دسته از نهادهایی که درگیر فعالیت های غیرقانونی هستند یا بخشی از درآمد خود را از دولت مخفی می کنند از پولشویی استفاده می کنند. اما همه چیز آنطور که می خواهید آسان نمی شود. مخالفت با قانونی سازی بسیار زیاد است؛ موارد و ارگان های زیادی برای مبارزه با کلاهبرداران وجود دارد. آنها اطلاعات مورد علاقه را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند.

طرحهای پولشویی

اما واقعاً پولشویی چگونه کار می کند؟ چندین فرصت مختلف وجود دارد که به شما امکان می دهد درآمد دریافتی را سفید کنید. به دلیل نبوغ و تدبیر عظیمی که جنایتکاران از خود نشان می دهند، نمی توان همه آنها را در نظر گرفت. اما همچنان، چندین طرح در چارچوب این مقاله در نظر گرفته خواهد شد:

1. کار با شرکت های برون مرزی. این اقدام در بین نمایندگان مشاغل بزرگ بسیار محبوب است. مکانیسم آن در این واقعیت نهفته است که ایالت ها و کشورهای فراساحلی معاهدات مالیاتی دارند. آنها بیان می کنند که پولی که هم به یکی و هم به طرف دیگر توافق مربوط می شود (با تشکر از شرکت،معتبر در هر دو کشور) ممکن است فقط یک بار مشمول مالیات شود. و همه چیز انجام می شود، البته، در جایی که نرخ بهره کمتر است. اما این بیشتر یک فرار مالیاتی است. در واقع اوضاع با قانونی شدن چگونه است؟ هنگامی که پول به طور غیرقانونی از کشور برداشت می شود و به حساب یک شرکت ثبت شده در خارج از کشور واریز می شود تا در آینده به نحوی به مالک اصلی بازگردد، این یک پولشویی است.
2. کار با املاک با مشارکت فیگهدها. این طرح مقرر می‌دارد که نامزدها (معمولاً شهروندان یک ایالت دیگر) املاک و مستغلات بخرند. سپس آن را به مجرمان می‌دهند، که به سرعت آن را می‌فروشند و پول تمیز و قانونی دریافت می‌کنند، که در واقع از قبل قانونی دریافت کرده‌اند.
3. کار با شرکت های پوسته. این طرح ایجاد شرکت های جعلی را برای یک روز فراهم می کند که بلافاصله پس از انجام وظایف خود ناپدید می شوند.
4. طرح های با درآمد در کشورهای دیگر. آنها برای رفتن به خارج از کشور و بازگشت با مبالغی که به عنوان کسب درآمد در آنجا مشخص شده است، پیش بینی می کنند. اسناد جعلی در مورد درآمد و پرداخت مالیات در قلمرو کشور دیگری به عنوان تأییدیه عمل می کند.

ما قبلاً اطلاعات اولیه را دریافت کرده ایم و می دانیم قانونی سازی چیست. از نظر دیگر چیست؟ آیا همیشه معنی منفی دارد؟

چه نوع دیگری از قانونی سازی وجود دارد؟

آیا می توان در مورد فرآیندی مانند قانونی شدن چیز دیگری گفت؟ از دیدگاه متفاوت چیست؟ ما قبلاً متوجه شده ایم که چه چیزیقانونی شدن، اینکه در عمل چیست و در چه مظاهر متداول است. حالا بیایید در مورد آنچه می تواند تحت این تعریف قرار گیرد صحبت کنیم:

1. قانونی شدن مواد مخدر. تشخیص اینکه استفاده، نگهداری، تولید و انتقال همه یا فقط برخی مواد مخدر به دیگران جرم نیست. نمونه هایی از این را می توان در هلند یا بخش هایی از ایالات متحده آمریکا مشاهده کرد.
2. قانونی کردن پورنوگرافی. این به معنای حذف هرگونه محدودیت در توزیع محصولات چنین محتوایی است.
3. قانونی سازی نرم افزار. تصمیم به توقف استفاده از نرم افزار "دزدان دریایی" و رفتن به برنامه های رسمی.
4. قانونی شدن همسر. بله، حتی چنین چیزی وجود دارد. این فرآیند مستلزم تشخیص این است که همه کلمات زشت بخشی از یک زبان خاص هستند، و بنابراین، هیچ تفاوتی با گفتار ادبی معمول ندارند.
5. قانونی شدن فحشا. این به معنای رد تعقیب اداری و کیفری افرادی است که در فحشا دست دارند. قانونی شدن می تواند جزئی یا کامل باشد. بنابراین، خود فاحشه‌ها می‌توانند از آزار و شکنجه معاف شوند، اما صاحبان فاحشه‌خانه، دلال‌ها، استخدام‌کنندگان و افراد مشابهی که در فعالیت‌های مجرمانه دست دارند، جرم انگاری می‌شوند.
6. قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان. شامل تشخیص این است که افراد همجنس می توانند به طور قانونی ازدواج کنند.
7. قانونی سازی سلاح. این شامل به رسمیت شناختن حق شهروندان برای داشتن اسلحه لبه دار یا سلاح گرم است.و همچنین از آن استفاده کنید. در اینجا تعدادی تفاوت وجود دارد - به عنوان مثال، ممکن است حمل تپانچه مجاز باشد، اما در عین حال داشتن مسلسل ممنوع است. یا می توانید هر چیزی بپوشید، اما فقط پنهان.
8. قانونی شدن الکل. این نامی است که به روند لغو قوانین خشک در تعدادی از کشورها داده شده است.
9. قانونی شدن مهاجرت. در کنار این، اعطای حق کار، زندگی، دریافت خدمات پزشکی و غیره به شهروندان خارجی.
10. قانونی شدن موسسات قمار. تشخیص اینکه آنها شکل مشروعی از اوقات فراغت برای شهروندان ایالتی هستند.