چگونه سازمان را بررسی کنیم: راه هایی برای بررسی شرکت ها

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

واقعیت های تجارت روسیه و تغییرات در قوانین روسیه ما را مجبور می کند در انتخاب طرف مقابل به عنوان شریک مراقب باشیم، خواه این رابطه با خریدار، فروشنده یا پیمانکار باشد. در طول یک بحران، معمولاً طرح های کلاهبرداری بیشتری وجود دارد که می تواند آسیب جدی به شرکت وارد کند.

چرا بررسی فعالیت های سازمان ضروری است

اولاً، به شما امکان می دهد شرکا یا مشتریان بی پروا را شناسایی کنید که همکاری با آنها می تواند باعث آسیب مالی به شرکت شود.

ثانیاً، خطرات شرکت در دعاوی هم به عنوان شاکی و هم به عنوان متهم کاهش می یابد.

سوم، از مطالبات مقامات مالیاتی در صورت عدم رسیدگی لازم جلوگیری می شود. این امکان مالیات اضافی را از بین می برد.

بررسی طرف مقابل استتمرین طبیعی در کار شرکت های بزرگ. برای انجام این کار، ساختار سازمانی شرکت یک بخش حقوقی، یک سرویس امنیتی را فراهم می کند. در میدان دید این تقسیمات نه تنها مسائل مربوط به رعایت قانون و امنیت درون شرکت، بلکه کار با اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

و اگر گردش مالی و درآمد شرکت های بزرگ هزینه نگهداری کارکنان وکلا و "نگهبانان امنیتی" را توجیه کند، پس فرصت ها برای مشاغل کوچک بسیار کم است. بنابراین، ما تجربه و توصیه های خود را در مورد اینکه چگونه مالک یک شرکت کوچک یا کارکنان آن می توانند طرف مقابل را به تنهایی بررسی کنند، به اشتراک می گذاریم.

چگونه سازمان را بررسی کنیم

پیشنهاد می کنیم از فهرست اقدامات زیر استفاده کنید:

1. مطالعه اسناد تشکیل دهنده.
2. بررسی حضور سازمان در وب سایت سازمان مالیاتی.
3. تجزیه و تحلیل طرف مقابل توسط منابع شخص ثالث.
4. جستجوی اطلاعات از طریق وب سایت ضابطان.
5. جمع آوری شهرت آنلاین یک شرکت.
6. تأیید مجوزهای موجود و گواهی‌های SRO (در صورت وجود).
7. بررسی بنیانگذاران و افرادی که حق دارند بدون وکالتنامه اقدام کنند.
8. ارزیابی وضعیت مالی.

بررسی اسناد تشکیل دهنده

برای شروع جمع‌آوری اطلاعات، توصیه می‌کنیم اسناد تشکیل دهنده را درخواست کنید: منشور، گواهی TIN، PSRN، تصمیم برای ایجاد یک سازمان یا تفاهم نامه انجمن، یک عصاره تازه از ثبت دولت واحد اشخاص حقوقی..

در منشور باید به صفحه عنوان توجه کنید که نشان می دهد:

• نام شرکت؛
• زمینه ثبت یک شخص حقوقی (تصمیم یا تفاهم نامه)؛
• تاریخ ثبت نام؛
• امضا و مشخصات موسس.

بخش "مفادات عمومی" نام کامل و مختصر شرکت، آدرس مکان، اهداف و فعالیت‌ها را ارائه می‌کند. عناوین «وضعیت حقوقی سازمان»، «هیئت اجرایی» نیز قابل مطالعه دقیق است.

گواهی TIN و OGRN - اسناد صادر شده توسط خدمات مالیاتی فدرال هنگام ثبت نام مالیات دهندگان. هر دو سند باید دارای مهر اداره مالیات، نام‌های مشابه، تاریخ ثبت و یک کد PSRN باشند.

تصمیم ایجاد یا تفاهم نامه از نظر مطابقت نام سازمان، آدرس قانونی، انتصاب مدیر و اطلاعات پاسپورت وی بررسی می شود.

عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی خلاصه ای از اطلاعات مربوط به یک شرکت است که در پایگاه داده بازرسی مالیاتی ثبت شده است. در سند باید به تاریخ دریافت توجه شود. اطلاعات مربوط به نام طرف مقابل، آدرس قانونی آن، اطلاعات مربوط به موسسان و سایر اشخاصی که حق دارند بدون وکالتنامه (مدیر) اقدام کنند، مقایسه کنید.

علاوه بر این، عصاره حاوی کدهای TIN برای بنیانگذاران و مدیر، کدهای OKVED، اطلاعاتی در مورد میزان سرمایه مجاز و اسنادی است که بر اساس آنها داده ها در هنگام ثبت نام و اصلاحات در اسناد تشکیل دهنده ثبت شده است. (به عنوان مثال، تغییر مدیر، موسس، آدرس قانونی).

چه باید هشدار داد: عدم تطابق بین داده های این اسناد نشان دهنده احتمال جعل است. وجود سوابق تغییر در مدیر، مؤسسان یا آدرس قانونی، سازمان را از نظر مقامات مالیاتی به عنوان یک گروه خطر طبقه بندی می کند.

جمع آوری اطلاعات درباره شرکت در وب سایت IFTS

می توانید سازمان خدمات مالیاتی را در وب سایت رسمی سازمان مالیاتی بررسی کنید. بخش اصلی سرویس "خطرات تجاری: خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید" است. در این مرحله، می توانید یک عصاره از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی دریافت کنید. داده‌های کپی الکترونیکی به‌دست‌آمده توسط خودتان با گزینه ارائه‌شده توسط طرف مقابل بررسی می‌شود.

بررسی طرف مقابل با منابع شخص ثالث

کجا سازمان را علاوه بر این بررسی کنیم؟ محبوب ترین خدمات برای جمع آوری اطلاعات در مورد طرف مقابل توسط SBIS و Kontragent ارائه می شود.

در گزینه اول، باید وب سایت اپراتور برای ارسال گزارش "SBIS" را باز کنید. مدت زمان استفاده آزمایشی 8 روز است و پس از ثبت نام ارائه می شود. برای جستجو باید TIN یا نام شرکت را در فیلدهای مربوطه وارد کنید. نتیجه در قالب یک پرونده نمایش داده می شود و شامل اطلاعات مربوط به TIN اختصاص داده شده، کدهای OGRN، آدرس ثبت نام، اطلاعات مدیر، وضعیت مالی، رتبه بندی شرکت و مشارکت به عنوان متهم، شاکی یا شخص ثالث در پرونده های قضایی است.

جستجو به همین روش از طریق منبع دوم انجام می شود. اطلاعات مربوط به سازمان به روشی مشابه نمایش داده می شود.

چه باید هشدار دهد: شخصی که توسط مدیر یا موسس مشخص شده است در نقشی مشابه در چندین شرکت ثبت شده است. این سازمان در آدرس ثبت انبوه واقع شده است. این پرونده حاوی اطلاعاتی در مورد حضور پرونده های قضایی در تاریخچه شرکت است. رمزگشایی رتبه شامل نشانه هایی از فرار مالیاتی، ورشکستگی و وجود زیان است.

جستجوی اطلاعات از طریق وب سایت ضابطان

داده‌های پورتال وب به ما امکان می‌دهد درباره وجود ادعاهای سازمان‌های دولتی (عدم پرداخت مالیات) و اشخاص ثالث نتیجه‌گیری کنیم.

می توانید سازمان را بر اساس TIN، نام و منطقه محل سکونت در وب سایت سرویس انتظامات (SSP) بررسی کنید. اگر اطلاعات در پایگاه داده موجود باشد، جدولی حاوی نام سازمان دولتی، پیوندی به تاریخ و تعداد مراحل اجرایی، نوع و میزان بدهی ایجاد می‌شود.

اگر هیچ داده ای در پایگاه داده وجود نداشته باشد، می توان اولین نتیجه گیری در مورد قابلیت اطمینان شرکت حسابرسی شده انجام داد.

جمع آوری داده ها درباره شهرت آنلاین یک شرکت

به عنوان یک درخواست جستجو، توصیه می کنیم کد TIN، PSRN، نام شرکت را انتخاب کنید. با این حال، باید در نظر داشت که در اغلب موارد نام شرکت منحصر به فرد نیست. حتی در یک منطقه می توان چندین شرکت با یک نام را ثبت کرد. TIN و OGRN کدهای منحصر به فردی هستند که فقط به یک سازمان اختصاص داده می شوند.

جستجوی اطلاعات در فضای اینترنت به شما امکان می دهد نظرات سایر کاربران را در موردشرکت تایید شده همچنین، با استفاده از TIN و PSRN، می‌توانید پیوندهایی به تصمیمات دادگاه در مورد طرف مقابل منتخب، در صورتی که در سابقه فعالیت آن وجود داشته باشد، دریافت کنید.

تأیید مجوزهای موجود و گواهی‌های SRO

علاوه بر این، سازمان می تواند مجوز یا گواهی SRO را در بسته اسناد ارائه دهد. در نظر بگیرید که محبوب ترین حوزه های فعالیت برای مشاغل کوچک که به مجوز نیاز دارند:

• همه انواع عملیات از توسعه تا نگهداری ابزارهای رمزگذاری و سیستم های اطلاعاتی؛
• عملیات از توسعه تا فروش، خرید یا کشف تجهیزات برای به دست آوردن مخفیانه اطلاعات؛
• فعالیت های حفظ حریم خصوصی؛
• صنعت داروسازی؛
• کار موسسات پزشکی، داروخانه ها و غیره؛
• حمل و نقل مسافر و بار از طریق آبی، هوایی، جاده ای، ریلی؛
• کار شرکت های شرط بندی؛
• فعالیت های امنیتی و کارآگاهی خصوصی؛
• عملیات ضایعات آهنی و غیرآهنی؛
• استخدام شهروندان فدراسیون روسیه در خارج از قلمرو روسیه؛
• خدمات ارتباطی و پخش تلویزیونی و رادیویی؛
• فعالیت موسسات آموزشی؛
• خدمات نقشه برداری و زمین شناسی.

بسته به نوع مجوز، می توانید از وب سرویس های مختلف استفاده کنید. مجوزهای سازمان ها در انواع مختلف را می توانید در پیوندهای نهادهای دولتی بخش ثبت و صدور بررسی کنید.

تأیید عضویت در SRO کمی استدر غیر این صورت. دنباله ای از اقدامات زیر انجام می شود:

1. ابتدا خود گواهی مطالعه می شود که در آن شماره ثبت و نام سازمان خود انتظام قید شده است.
2. در وب سایت Rostekhnadzor، یک جستجوی پیشرفته باز کنید و نام SRO را که سند را صادر کرده است وارد کنید.
3. در نتایج جستجو، اطلاعات مربوط به سازمان را باز کرده و پیوندی به سایت بیابید.
4. در پورتال اینترنتی شرکت، بخشی را در مورد عضویت در SRO بیابید.
5. نام یا TIN سازمان ارائه دهنده گواهی پذیرش را وارد کنید.
6. اگر شرکتی در پایگاه داده وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط به تاریخ ورود، شماره ثبت و سایر اطلاعات افشا شده توسط سازمان خود نظارتی درباره شرکت کنندگان آن نمایش داده می شود.

بررسی مؤسسان و افرادی که حق دارند بدون وکالتنامه اقدام کنند

داده‌های به‌دست‌آمده به ما امکان می‌دهد در مورد ماهیت مشکلات موجود و تأثیر احتمالی آنها بر عملکرد نهاد حقوقی حسابرسی شده نتیجه‌گیری کنیم.

منابع اطلاعات نیز وب سایت های سرویس دادگستری، VLIS، "Counterparties" هستند.

بررسی وضعیت مالی

برای این منظور، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دوره های قبل انجام شده است. شاخص های قابل توجه مطالبات یا پرداختنی ها با دارایی های ناچیز (بهای تمام شده دارایی های ثابت، کالاها و مواد موجود در انبارها، وضعیت حساب های تسویه و غیره) و گردش مالی اندک سالانه سیگنالی برای احتیاط است. بهتر است مطالعه ترازنامه را به کارکنان بسپاریدمتخصص. یک کارمند با تجربه به راحتی شاخص های مشکوک را پیدا می کند و به مدیر اطلاع می دهد.

امیدواریم خوانندگان ما اکنون دستورالعمل های گام به گام برای تأیید جامع طرف مقابل داشته باشند: از اسناد تشکیل دهنده تا تأیید SRO سازمان.