ذینفع: این کیست؟

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

ذینفع مفهومی است که اغلب در حوزه های مختلف کسب و کار فراساحلی استفاده می شود. یعنی چی؟

ذینفع شخصی است که از یک تجارت مزایا، سود و درآمد دریافت می کند. این نام گیرندگان نهایی پرداخت است. معنی ممکن است بسته به موقعیت متفاوت باشد.

مالکیت شرکت

اغلب هنگام افتتاح بنگاه ها، سهامداران، مدیران و غیره ثبت می شوند، اما نام مالکان واقعی ناگفته می ماند. در این صورت ذینفع شخصی است که در واقع مالک است و از فعالیت های بنگاه اقتصادی سود و سود دریافت می کند. این نقش می تواند توسط فردی ایفا شود که از طریق مشارکت در سایر شرکت ها یا به طور مستقیم سهام شرکت را کنترل می کند. در این صورت می توان مالکیت قانونی را به افراد یا شرکت های دیگر واگذار کرد. اطلاعات مربوط به ذینفعان محرمانه است و منحصراً در اختیار بانک یا نماینده ثبت شده قرار می‌گیرد.

از طریق استفاده از مدیران و سهامداران نامزد در شرکت های خارج از کشور، اغلب پنهان می شود که چه کسی ذینفع نهایی است. این طرح اغلب با استفاده از یک قرارداد اسمی یا یک اعلامیه اعتماد منعقد می شود. گهگاه از سند امانی استفاده می شود.

پسبنابراین، زنجیره مالکیت، از جمله ذینفعان، به ندرت علنی می شود.

مالکیت حساب بانکی

در این حالت، ذینفع مالک حساب بانکی است که بر دارایی ها یا وجوه موجود در آن حساب کنترل دارد. این شخص می تواند به طور غیر مستقیم یا مستقیم امور مالی را مدیریت کند. علاوه بر این، این مفهوم منحصراً برای افرادی اعمال می شود که کنترل کامل بر این وجوه دارند، حتی اگر ذینفع مستقیماً هیچ عملیاتی را انجام ندهد، اما آنها دستورالعمل های خود را منتقل می کنند. هنگام افتتاح حساب، موسسات اعتباری همیشه اطلاعاتی در مورد ذینفعان نهایی می خواهند.

مدیریت اعتماد

در این مورد، ذینفع شخصی است که از اموالی که به مدیریت امانت منتقل شده یا برای استفاده به اشخاص ثالث داده شده درآمد دریافت می کند.

بیمه

در این مورد، این اصطلاح در رابطه با شخصی که مبلغ بیمه را دریافت می کند استفاده می شود. اگر شخصی در برابر فوت بیمه شده باشد، هر شخص دیگری می تواند ذینفع اصلی (یا مشروط) باشد.

میراث

ذینفع طبق وصیت وارث است.

اجاره یا اجاره ملک

این اصطلاح برای فردی که اجاره یا اجاره دریافت می کند صدق می کند.

اعتبارنامه

در صورتی که وجه تحت اعتبار اسنادی صادر شده باشد، ذینفع اعتبار اسنادی شخصی است که بانک به نام اوصادرکننده آن را باز می کند.

فرصت ها و حقوق ذینفعان

اگر ذینفع مالک سهام مؤسسه باشد، حق دارد حقوق مالکیت خود را به شخص دیگری منتقل کند. مالک نهایی در حل مسائل مربوط به سرمایه مجاز شرکت می کند. همچنین ذینفع حق رأی غیرمستقیم در مجامع سهامداران دارد. مالک می تواند در انتخاب هیئت مدیره شرکت شرکت کند.